Almanya’nın Köln kentinde, Türkiye’ye kayıt dışı para transferi yapan bir yapılanmada yer aldığı belirlenen 40 yaşındaki sanık, çıkarıldığı Köln Eyalet Mahkemesi tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, sanığın “suç örgütüne üye olma” ve “yasa dışı para transferine katılım” suçlarından mahkûm edildiğini, cezanın önceki bir ertelenmiş hükümle birlikte verildiğini açıkladı. Kararın henüz kesinleşmediği bildirildi.
Savcılık iddianamesine göre sanık, 2019’dan itibaren Almanya ile Türkiye arasında “Havala” adı verilen gayri resmi yöntemle para transferi yapan uluslararası bir grubun içinde yer aldı. Sanığın Köln ve Bergisch Gladbach’ta para toplama noktaları işlettiği, Mayıs 2019 – Aralık 2020 döneminde bu noktalardan en az 348 milyon euronun Türkiye’ye aktarıldığı kaydedildi.
Sanığın bu transferlerin yaklaşık 150 milyon euroluk kısmını bizzat yönettiği ve karşılığında 750 bin euro komisyon aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında sanığın ayrıca İtalya’da hurda altın satın alarak bunların Türkiye’ye yasa dışı yollarla gönderilmesini organize ettiği de tespit edildi.
Havala sistemi nedir?
Ortadoğu’da yüzyıllar önce ortaya çıkan Havala sistemi, resmi bankacılık kanallarının dışında işleyen, tamamen güvene dayalı bir para transfer yöntemi olarak biliniyor. Buna göre örneğin Almanya’daki bir müşteri, bir aracıya nakit para veriyor, kendisine verilen şifreyi Türkiye’deki alıcı başka bir aracıya ileterek parayı teslim alıyor. İşlemler kayıt dışı yürütüldüğü için takip edilemiyor. Aracılar da komisyonlarını alıyor.
Almanya’da Havala yasak ve güvenlik birimleri tarafından özellikle suç gelirlerinin ülke dışına çıkarılmasında kullanıldığı gerekçesiyle yakından izleniyor.
dpa/TY,DK
